Kryptowaluty – historia oraz podstawowe aspekty prawne
Kryptowaluty od ponad dekady budzą ogromne emocje – dla jednych są symbolem finansowej rewolucji i niezależności od banków, dla innych...
AML
Ostatnio dodane porady z kategorii "AML":
-
-
Tokeny będące e-pieniądzem jako nowa forma pieniądza elektronicznego
Dynamiczny rozwój technologii blockchain i regulacji unijnych sprawia, że pojęcie pieniądza elektronicznego przestaje być jednoznaczne. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia MiCAR (Markets in... -
Analiza ryzyka AML/CFT w świetle wyroku WSA w Warszawie (V SA/Wa 2574/21) – praktyczne wnioski dla instytucji obowiązanych
W 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał istotny wyrok (sygn. V SA/Wa 2574/21), który rzuca nowe światło na... -
Zasady ustalania statusu PEP klientów i beneficjentów rzeczywistych
Od 31 października 2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 27 lipca 2021 r. w... -
AML/CFT – kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy
Zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. AML/CFT) dotyczą dziś nie tylko banków czy instytucji finansowych. Coraz częściej obejmują... -
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – obowiązki, terminy i procedury dla przedsiębiorców
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to rejestr publiczny, w którym gromadzone są informacje o osobach sprawujących rzeczywistą kontrolę nad spółkami,...